上海三爱富新材料股份有限公司五届一次监事会会议于2005年3月14日以书面形式发出通知,于2005年3月22日在上海肇家浜路500号中国科学院上海学术活动中心召开,应到监事5人,实到监事5人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。会议审议通过如下决议：

    1、聂少犁先生为公司第五届监事会监事长；

    2、张建平先生为公司第五届监事会副监事长；

    3、公司2004年度报告内容未发现不真实；

    4、关于公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告,程序合法,同意提交股东大会审议；

    5、公司董事会关于2004年度利润分配预案,程序合法,同意提交股东大会审议；

    6、同意公司2004年度监事会工作报告；

    7、公司漕泾一期项目已经战略委员会专题讨论,董事会会议审议通过,程序合法；

    8、公司与美国杜邦配套的3500吨/年TFE项目已经战略委员会专题讨论,董事会会议审议通过,程序合法。

    以上第4项、第5项、第6项、第7项、第8项提案需提交股东大会审议通过。

    特此公告