特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三爱富新材料股份有限公司五届一次董事会会议通知于2005年3月11日以书面形式发出,会议于2005年3月22日在中国科学院上海学术活动中心召开。会议应到董事9人,实到董事8人。董事鞠成立先生因公未能出席本次董事会会议,以书面形式委托独立董事冯晓女士代为表决,并发表同意意见。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长周云鹤先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：

    1、选举周云鹤先生为公司第五届董事会董事长；

    2、根据董事长提名,聘任金健先生为公司总经理(个人简历附后)；

    3、根据总经理提名,聘任粟小理女士为公司副总经理(个人简历附后)；

    4、根据总经理提名,聘任朱章鉴先生为公司副总经理(个人简历附后)；

    5、根据董事长提名,聘任赵力群先生为公司财务总监(个人简历附后)；

    6、根据董事长提名,聘任张经仪先生为公司董事会秘书(个人简历附后)；

    7、根据董事长提名,聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代表(个人简历附后)；

    8、审议通过《二○○四年度董事会工作报告(草案)》；

    9、审议通过《2004年度总经理工作报告》；

    10、审议通过《2004年全面预算执行情况和2005年度主要预算指标》；

    11、审议通过关于公司2004年利润分配的议案；

    以2004年末总股本242816638.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.5元(含税),合计支出金额为12140831.90元,派发现金红利后剩余未分配利润83993153.32元结转至2005年。

    2004年末资本公积金为132410592.29元,不转增股本。

    12、审议通过公司2004年度报告全文和摘要的议案；

    13、审议通过关于向银行申请授信额度的议案；

    根据本公司经营和发展需要,2005年度拟向中国建设银行上海第四支行等八家银行申请总额为61000万元的授信贷款额度。

    14、审议通过关于漕泾一期项目的议案；

    (1)PVDF项目

    本项目为公司自主开发项目,总投资为11561万元,其中建设投资10918万元,流动资金投资425万元,建设期贷款利息218万元。

    项目建设周期1年。

    项目建成后,年平均销售收入8245万元；年平均总成本费用7471万元；年平均税后利润604万元；投资利润率6.15%；全部投资投资回收期(所得税后)7.27年。

    (2)六氟丙酮及双酚AF项目

    本项目为公司自主开发的综合利用项目。

    本项目总投资共4323万元,其中建设投资4028万元,流动资金投资215万元,建设期贷款利息80万元；

    项目建设期1年；

    项目建成后,年平均销售收入3904万元；年平均总成本费用1828万元；年平均税后利润1717万元；投资利润率46.73%；全部投资投资回收期(所得税后)3.77年。

    15、审议通过关于上海三爱富与美国杜邦配套的3500吨/年TFE项目议案。

    项目总投资8427万元,其中建设投资7000万元,流动资金投资1288万元,建设期贷款利息139万元。

    项目建成后,年平均销售收入18397万元；年平均总成本费用17422万元；年平均税后利润642万元；投资利润率10.89%；全部投资投资回收期(所得税后)7.16年。

    以上第8项、第10项、第11项、第14项、第15项议案尚需提交股东大会审议通过。

    特此公告

    

上海三爱富新材料股份有限公司董事会

    二○○五年三月二十四日

    附：相关人员简介：

    1、金健先生简介

    金健,男,一九七○年七月出生 ,本科学历,中共党员,一九九二年七月参加工作。历任正泰橡胶厂四车间工艺员、欣业公司团委书记、房地产公司管理人员、轮胎公司团委干事、团委副书记、上海华谊(集团)公司团委副书记,现任上海华谊(集团)公司团委书记。

    2、粟小理女士简介

    粟小理,女,一九六五年十一月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师。 一九九一年七月参加工作,历任公司技术中心办公室主任、公司总经理助理兼技术中心常务副主任,现任公司副总经理兼技术发展部经理。

    3、朱章鉴先生简介

    朱章鉴,男,一九五九年九月出生,大专学历,中共党员,一九八一年七月参加工作。历任公司三车间技术员、副主任、市场营销部副经理、经理,现任总经理助理兼市场营销部经理。

    4、赵力群先生简介

    赵力群,男,一九四九年十二月出生,大专学历,经济师,一九六八年八月参加工作。历任上海正泰橡胶厂教师、厂长秘书、上海化工财经中专教师、教务副主任、上海胶鞋六厂经济顾问、副厂长、上海胶鞋公司副总经济师,上海胶鞋公司总经济师,现任上海三爱富新材料股份有限公司财务总监。

    5、张经仪先生简介

    张经仪,男,一九五九年二月出生,大专学历,中共党员,高级经济师,一九七七年参加工作。曾任上海市有机氟材料研究所团委书记、教育科副科长、二车间党支部书记、公司党委办公室主任,公司第三、第四届董事会秘书、董事会办公室主任。

    6、何兰娟女士简介

    何兰娟,女,一九六五年十一月出生,本科学历,中共党员,经济师,一九八七年参加工作。曾任公司塑料车间技术员、计划经营科、生产管理部科员,公司第三、第四届董事会证券事务代表。