每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、会议召开时间：2005年3月22日上午9：30分
2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
3、会议召开方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
上海三爱富新材料股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2005年2月18日下午在漕溪路250号银海大楼A805室召开，会议决定召开2005年度第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2005年3月22日上午9：30分
3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（肇家浜路500号）
4、会议方式：股东及股东代表集中开会，记名投票表决
5、会议内容：
（1）听取和审议公司第四届董事会工作报告；
（2）听取和审议公司第四届监事会工作报告；
（3）选举公司第五届董事会董事（候选人简历附后）；
（4）选举公司第五届监事会监事（候选人简历附后）；
（5）审议关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案。
6、参会方法：
（1）截止2005年3月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
（2）符合上述条件的股东或代理人于2005年3月17日（上午9：00－11：30,下午1：00－3：30）持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记，异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（3）会期半天，出席会议者食宿、交通费自理。
7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼 A805室
电话：（021）－643668156482354964823552
传真：（021）－64823550
联系人：王荣根、何兰娟
邮政编码：200235
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○五年二月十九日
附一、上海三爱富新材料股份有限公司董事、独立董事、监事候选人简历
董事候选人：
（1）周云鹤男一九五○年三月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师，一九六八年九月参加工作。历任上海天原化工厂团委副书记、党委办公室副主任、车间主任兼书记、科长、副厂长、党委副书记、党委书记，上海天原（集团）有限公司党委副书记、副总经理、董事，上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、董事。现任上海三爱富新材料股份有限公司党委书记、董事长，上海市有机氟材料研究所党委书记。
（2）黄炯炯男一九六三年一月出生，中共党员，大学本科学历，一九八四年九月参加工作。历任上海氯碱总厂电化厂团委书记，上海华谊（集团）公司团委书记，上海化工厂有限公司副总经理、总经理、党委副书记（兼），上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、代理总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、党委副书记、董事，上海市有机氟材料研究所党委副书记。
（3）江建安男一九四一年八月出生，中共党员，研究生，教授级高级工程师，一九六八年二月参加工作。历任上海市有机氟材料研究所二、三室技术员、二车间副主任、化工室副主任、计划技术科负责人、副所长、总工程师，本公司第一届董事会董事、副总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司董事、三爱富戈尔氟材料有限公司董事长、上海投资咨询公司专家委员会专家。
（4）张平忠男一九四五年十月出生，中共党员，大专学历，高级工程师，一九六三年参加工作。历任常熟制冷剂厂仪表车间主任、技术副厂长、厂长、常熟三爱富氟化工有限责任公司总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司董事、常熟三爱富氟化工有限责任公司和常熟三爱富中昊化工新材料有限公司执行董事。
（5）薛利中男一九五○年三月出生，中共党员，大专学历，政工师，一九六八年三月参加工作。历任上海农药厂党支部副书记、武装部干事、上海化肥农药公司纪委干部、上海市化学工业局干部处干部、上海涂料有限公司组织人事科副科长、科长、纪委书记、上海涂料有限公司副总经理，现任上海三爱富新材料股份有限公司董事。
（6）鞠成立男一九六五年八月出生，大学本科学历，经济师。曾任建行山西省分行上海证券业务部副经理、金华市信托投资股份有限公司证券总部副总经理；现任上海邦联科技实业有限公司总经理，上海三爱富新材料股份有限公司董事。
独立董事候选人：
（7）姚锡福男一九二四年十月六日出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师，历任上海市有机氟材料研究所所长，化工局副局长，国家科委新材料组组员兼有机氟分组组长。现任上海投资咨询公司专家委员会专家、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。
（8）强纪英女一九四二年五月出生，大专学历，经济师，一九六二年八月参加工作。历任上海市工商银行上海分行静安支行信贷员、申银证券公司副科长、上海证券交易所副处长，上海证券交易所上市部副总监。现任上海上市公司董秘协会秘书长、上海三爱富新材料股份有限公司独立董事。
（9）冯晓女一九六九年出生，经济学（会计学）硕士，中国注册会计师，现任浙江财经学院会计学院财务会计系副教授，浙江省会计学会会员，浙江省中青年会计理论研究组成员。
监事候选人：
（1）聂少犁男一九五○年二月出生，中共党员，研究生学历，硕士，经济师。一九六八年九月参加工作。历任上海崇明东风农场班长、副连长、上海化工安装工程队组织科科员、副科长、上海化工装备工业公司宣传科科长、上海市化工局局干部处科员、上海橡胶工业公司组织科科长、上海正泰橡胶厂党委副书记、上海乳胶厂党委书记、上海市化工局局宣传处副处长、上海涂料工业公司党委书记、上海橡胶制品公司副总经理、上海化工控股（集团）公司干部处副处长、上海华谊（集团）公司组织部副部长、上海华谊（集团）公司党委委员、组织部部长、现任上海华谊（集团）公司党委委员、纪委书记、上海三爱富新材料股份有限公司监事长。
（2）张建平男一九五四年十月出生，中共党员，大学本科学历，政工师，一九七四年十二月参加工作。历任化机二厂党支部副书记、厂工会副主席、上海市化工装备工业公司团委副书记、纪委专职委员、上海化工建筑公司党委副书记、上海市化工装备行业党委书记助理、副书记、上海市化工工程总公司党委副书记、纪委书记、上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记，现任上海三爱富新材料股份有限公司党委副书记、纪委书记、副监事长。
（3）曹金荣，男，一九七四年一月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师，一九九六年七月参加工作。历任上海化工控股（集团）公司、上海华谊（集团）公司资产部科员、上海华向橡胶制品有限公司副总经理（挂职）。现任上海华谊（集团）公司资产部副经理、上海三爱富新材料股份有限公司监事。
（4）孙华强男一九五二年四月出生，中共党员，大专学历，经济师，一九六九年二月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司团总支书记、副科长、科长，人力资源部经理、现任上海三爱富新材料股份有限公司工会主席、职工监事。
（5）周建峰男一九七一年三月出生，中共党员，大学本科学历，审计师，一九九二年参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、公司三届监事会监事，现任上海三爱富新材料股份有限公司保卫监察部经理助理、纪委委员、职工监事。
附二、上海三爱富新材料股份有限公司2005年度第一次临时股东大会委托书
兹委托先生／女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托人对审议事项的指示：
议案一：同意□反对□弃权□
议案二：同意□反对□弃权□
议案三：
（1）同意□反对□弃权□
（2）同意□反对□弃权□
（3）同意□反对□弃权□
（4）同意□反对□弃权□
（5）同意□反对□弃权□
（6）同意□反对□弃权□
（7）同意□反对□弃权□
（8）同意□反对□弃权□
（9）同意□反对□弃权□
议案四：
（1）同意□反对□弃权□
（2）同意□反对□弃权□
（3）同意□反对□弃权□
议案五：同意□反对□弃权□
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
签署日期：有效日期：
