上海三爱富新材料股份有限公司于96年4月22 日在公司办事处召开二届六次董 事会,会议审议并通过如下决议:

    1、1995年度董事会工作报告。

    2、1995年度财务决算和1996年度财务预算报告;

    3、1995年年度报告摘要;

    4、1995年度利润分配预案。

    1995年可分配净利润523.90万元(其中含1994年所得税调整数0.72万元), 提取 10%法定盈余公积金和10%法定公益金共104.63万元,余419.27 万元加上上年未分配 利润49.8万元,构成可供股东分配利润为468.35万元,拟每10股派发现金红利0.6元, 提取446.4万元,剩余部分21.95万元,留作未分配利润结转下年度。此预案提请公司 第六次股东大会审议通过后实施。

    5、公司董事会决定召开公司第六次股东大会,现将有关事项公告如下:

    (1)会议时间:1996年5月28日下午1:30

    (2)会议地点:上海市(具体地点经登记后另行通知)

    (3)会议内容:

    ①审议1995年度公司董事会工作报告;

    ②审议1995年度公司监事会工作报告;

    ③审议1995年度公司财务决算,1996年度财务预算报告;

    ④审议1995年度公司利润分配预案;

    ⑤其它有关事项。

    (4)参加会议对象:

    ①凡是1996年5月10日收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公司 股东均可参加会议;

    ②符合上述条件的股东委托的代理人;

    ③本公司董事、监事及高级管理人员;

    (5)登记办法:

    ①股东持股票帐户卡、身份证(或单位介绍信)登记、异地股东可以登记日截止 前用信函或传真方式办理登记。

    ②登记时间:1996年5月16日至17日9:00-16:00

    ③登记地点:上海曹溪路250号银海大楼A812室。

    ④登记内容:股东姓名(名称)、帐户号、股份数、联系地址、电话(传真)、 邮 政编码。委托代理人出席股东大会的,还需登记代理人的姓名、联系地址、电话(传 真)、邮政编码。

    ⑤参加会议的股东食宿及交通费自理,会期半天。