上海三爱富新材料股份有限公司四届二十三次董事会会议,于2004年10月27日下午在上海漕溪路250号银海大楼A805室举行。会议应到董事9人,实到董事7人,董事黄炯炯先生因公出访未参加会议,对会议提案以书面方式明确表示同意意见,独立董事薛云奎先生因在外地未出席会议,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过公司《投资管理办法实施细则》的议案；

    二、审议通过《公司2004年第三季度报告》的议案；

    三、审议通过《氟化学品厂5000吨/年聚四氟乙烯扩建项目建议书》的议案。

    特此公告