上海三爱富新材料股份有限公司于1995年9月6日在中科院学术活动中心召开第 五次股东大会,出席会议的代表有92名,代表股份数4189.1037万股,占总股本的 56 .3%,符合公司法的规定,出席大会股东一致通过了"董事会工作报告"、"监事会工作 报告"、"章程修正案"三项议案；出席大会股权数的99.863%以上选举同意第二届董 事和监事。

    大会通过的决议如下:

    一、审议批准第一届董事会董事长腾名广先生的工作报告；

    第一届董事会在三年股份制实施中,抓住机遇,实现了上市报告书提出的新建或 扩建项目的建设工作,产品由原单一生产含氟聚合物扩展到从原料、 氟利昂及其代 用品、氟聚合物、精细化工品及其加工制品等系列氟产品,生产规模扩大,实力有明 显提高,并在常熟建立化工基地,与国际上著名的氟化工公司合作已经开始。

    二、审议批准第一届监事会监事长黄玉贵先生的工作报告, 第一届监事会认真 行使监督职能,发挥了重要作用。

    三、审议通过修改后的上海三爱富新材料股份有限公司章程。

    四、选举产生第二届董事

    第二届董事会由沈新璋、吴玉明、周克经、张国勋、姚锡福、滕名广等组成。

    五、选举产生第二届监事:

    第二届监事会由沈省伟、张亚曼、黄玉贵以及由公司员工代表推行的陈利华、 项志衡等组成。

    大会要求公司在第二届董事会领导下,面对严峻的国内外产品与技术竞争形势, 加强管理、搞好规划,加快科技成果产业化步伐,加强国际技术经济合作, 发展壮大 三爱富公司。