上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年1月24日在公司会议室召开。会议应到董事6名,实到6名,公司监事和高管列席会议。经审议,一致通过以下议案：

    一、公司2002年度董事会工作报告

    二、公司2002年度总经理工作报告

    三、公司2002年度财务决算报告

    四、公司2002年度报告正文及摘要

    五、公司2002年度利润分配预案：

    鉴于公司目前有较多的项目正处于投入阶段,需要大量资金,为保持企业发展后劲,本年度利润分配预案拟为：本年度不分配现金或股票股利,也不进行公积金转增股本。

    六、陶屏女士辞去第四届董事会董事职务的议案

    七、关于公司章程修改的议案

    因公司董事辞职,对章程中董事会人数修改如下：

    第一百二十八条原为：董事会由七名董事构成,其中独立董事二名。现修改为：董事会成员人数为5-9人,其中三分之一为独立董事。

    八、关于2002年度支付给上海上会会计师事务所有限公司的报酬的议案：

    报告期内支付给上海上会会计师事务所年度审计费用37万元(含季报审计费)、专项审计费用10万元。

    九、关于增设工程技术部的议案

    上述第一、三、五、七项议案需提交股东大会审议。

    特此公告