上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2003年1月24日在公司会议室召开。会议应到董事6名,实到6名,公司监事和高管列席会议。经审议,一致通过以下议案:
    一、公司2002年度董事会工作报告
    二、公司2002年度总经理工作报告
    三、公司2002年度财务决算报告
    四、公司2002年度报告正文及摘要
    五、公司2002年度利润分配预案:
    鉴于公司目前有较多的项目正处于投入阶段,需要大量资金,为保持企业发展后劲,本年度利润分配预案拟为:本年度不分配现金或股票股利,也不进行公积金转增股本。
    六、陶屏女士辞去第四届董事会董事职务的议案
    七、关于公司章程修改的议案
    因公司董事辞职,对章程中董事会人数修改如下:
    第一百二十八条原为:董事会由七名董事构成,其中独立董事二名。现修改为:董事会成员人数为5-9人,其中三分之一为独立董事。
    八、关于2002年度支付给上海上会会计师事务所有限公司的报酬的议案:
    报告期内支付给上海上会会计师事务所年度审计费用37万元(含季报审计费)、专项审计费用10万元。
    九、关于增设工程技术部的议案
    上述第一、三、五、七项议案需提交股东大会审议。
    特此公告
    
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会    二00三年一月二十八日