上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称″公司″）第四届董事会第五次临时会议于2002年12月12日以通讯方式召开。公司董事共7人,参会董事7人。经审议,一致通过以下议案：

    一、《于2003年1月15日召开公司二00二年第二次临时股东大会的议案》（与公司二00二年第二次临时股东大会召开的有关事宜附后）

    二、《为控股子公司上海中盛房地产有限公司伍仟万元贷款提供担保的议案》

    公司控股子公司上海中盛房地产有限公司因生产经营的需要,向银行申请伍仟万元的短期贷款,董事会决定为上海中盛房地产有限公司伍仟万元的贷款提供担保。

    公司董事会将在担保合同签署后另行公告。

    三、《提请公司股东大会授权董事会具体操办预购″长峰城″有关事宜的议案》

    公司董事会已经通过了上海海鸟投资有限公司预购上海长峰房地产开发有限公司″长峰城″公寓式办公楼事项以及上海海鸟投资有限公司与上海长峰房地产开发有限公司签署的《上海市商品房预售合同》并提交股东大会审议,如股东大会通过上述议案,为了该项目的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权公司董事会具体办理与预购″长峰城″公寓式办公楼有关的一切事宜,包括但不限于：筹集资金以及与融资有关的担保安排、与有关方面协调、签署、办理与此项目有关的协议、文件、证书等,以及实施该项目的其他一切安排。

    如获得公司股东大会的授权,公司董事会将严格依法操作,并根据该项目的进展,以及法律、法规、规定的要求,及时进行披露。

    关于召开公司二00二年第二次临时股东大会有关事项通知如下：

    （一）、会议时间：2003年1月15日上午9：30时

    （二）、会议地点：另行通知

    （三）、会议内容：

    1、审议《上海海鸟投资有限公司预购上海长峰房地产开发有限公司″长峰城″公寓式办公楼的议案》以及上海海鸟投资有限公司与上海长峰房地产开发有限公司签署的《上海市商品房预售合同》；

    2、审议《提请公司股东大会授权董事会具体操办预购″长峰城″有关事宜的议案》

    上述第一项议案以及《上海市商品房预售合同》已经公司第四届董事会十五次会议审议通过；第二项议案已经第四届董事会第五次临时会议审议通过,相关的董事会决议公告见2002年12月13日上海证券报、中国证券报。

    （四）出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2003年1月6日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

    3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师

    （五）出席会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人,持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续,异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2003年1月10日上午9：30-11：30

    下午1：00-3：00

    3、登记地点：上海江宁路188号兴业大厦副楼一楼大厅（近北京西路）

    （六）其他事项

    1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

    2、本次会议联系人：邵鸥孙慧

    联系电话：62678574、32174887-1505

    传真：32181400

    邮编：200041