上海海鸟企业发展股份有限公司二00二年第一次临时股东大会,于2002年10月11日在文艺活动中心一楼文艺大厅召开,参加会议的股东代表（含股东代理人）42人,代表股份22734353股,占公司总股份的26.07%,符合《公司法》和公司章程的规定,大会采取逐项记名投票表决方式,审议并通过以下决议：

    一、审议《关于投资开发建设杨浦区113、115街坊西方子桥基地的议案》；

    同意22731519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9875%；反对126股；弃权2708股。

    二、审议公司与杨浦旧区改造指挥部签署的《开发建设杨浦区113、115街坊西方子桥基地合同》；

    同意22731519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9875%；反对126股；弃权2708股。

    三、审议《提请公司股东大会授权公司董事会具体实施“开发建设杨浦区113、115街坊西方子桥基地”的议案》；

    同意22731519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9875%；反对126股；弃权2708股。

    四、审议《提请公司股东大会授予公司董事会融资和对外担保权限的议案》；

    1、融资权限

    同意22728219股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9730%；反对2433股；弃权3701股；

    2、对外担保权限

    同意22722819股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9493%；反对7826股；弃权3708股。

    五、审议《关于向上海朱家角投资开发有限公司出资及受让部分股权的议案》；

    同意22726519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9655%；反对226股；弃权7608股。

    六、审议《上海朱家角投资开发有限公司增资扩股及股权转让合同》；

    同意22731419股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9871%；反对233股；弃权2701股。

    七、审议《公司董事人选变动的议案》；

    1、审议王成先生辞职议案

    同意22730219股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9818%；反对1426股；弃权2708股；

    2、审议洪波先生担任董事议案

    同意22730219股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9818%；反对1433股；弃权2701股。

    八、审议《关于配股前公司的滚存利润由配股后公司的新老股东共享的议案》；

    同意22729719股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9796%；反对2926股；弃权1708股。

    九、审议《公司2002年度配股决议的有效期变更为至本次配股完成的议案》；

    同意22724619股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9572%；反对7826股；弃权1908股。

    此议案涉及变更2001年度股东大会相关议案决议。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。