上海海鸟电子股份有限公司第二届董事会第五次会议于一九九六四月十八日在 公司会议室举行,现将会议重要决议公告如下:

    一、会议审议通过了1995年总经理工作报告。

    二、会议审议通过了1995年年度报告;

    三、会议审议通过了1995年度财务报告;

    四、会议审议通过了1995年度公司利润分配方案;

    公司1995年净利润为:12500005.73元,按规定计提10%法定公积金及10% 法定公 益金后,可供分配利润为:10000004.59元。提取任意公积金:2500001.15元,按每10 股送1股比例进行分配,计5005045元,剩余部分转入下年度分配, 以上预案提请股东 大会审议通过后实施。

    五、讨论了公司第六次股东大会事宜:

    根据本公司董事会决定,召开公司第六次股东大会,现将有关事项公告如下:

    根据本公司董事会决议,定于1996年5月23日下午1:30分召开一九九五年度股东 大会,现就有关事宜公告如下:

    1、会议时间:1996年5月23日

    2、会议地点:具体地点经登记后另行通知

    3、会议内容:

    (1)审议1995年度董事会工作报告;

    (2)审议1995年度监事会报告;

    (3)审议1995年度财务报告、1995年度利润分配方案;

    以上议案尚需经股东大会审议批准

    4、出席会议对象;

    (1)本公司董事、监事及高级管理人员。

    (2)截至1996年5月9日在上海证券交易所登记在册的本公司全体股东。

    5、会议登记方法:

    凡符合上述资格的股东,请持股票帐户、本人身份证,委托代理人出席会议的还 应随带授权委托书及代理人身份证,于1996年5月16日至17日(上午9:00-11:00,下午 1:00-4:30),到公司延安中路办事处(上海市延安中路424弄35号)办理出席股东大会 登记事宜,外地股东可以通过电话、传真、信件办理登记手续。

    6、其他事项:

    会期半天,参加会议的股东食宿及交通费自理。

    联系电话:021-63270811

    传真:021-63272433 邮编:200041

    联系人:吴裕芹