本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●每股派发现金红利0.02元（含税）；扣税后每股现金红利0.016元

    ●股权登记日：2002年8月5日

    ●除息日：2002年8月6日

    ●现金红利发放日：2002年8月12日

    上海海鸟企业发展股份有限公司2001年度利润分配方案已经2002年6月20日召开的公司2001年度股东大会审议通过,现将具体实施事宜公告如下：

    一、分配方案

    1、本次分红派息以公司2001年末总股本87207283股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）,共计派发现金股利1744145.66元,剩余未分配利润25110969.98元转入以后年度分配。

    2、对于流通股个人股东,公司按20%的税率代扣所得税后,实际派发现金红利为每股0.016元；对于流通股机构投资者及发起人法人股股东,实际派发现金红利为每股0.02元。

    二、股权登记日、除息日和红利发放日

    1、股权登记日：2002年8月5日

    2、除息日：2002年8月6日

    3、红利发放日：2002年8月12日

    三、派发股利对象

    截止2002年8月5日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    四、分红派息实施办法

    1、流通股股东的现金红利,公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）在现金红利发放日前一个交易日将已办理指定交易的投资者的现金红利金额通过资金结算系统划付给其指定的证券公司,投资者可在现金红利发放日领取现金红利。现金红利发放日前未办理指定交易的投资者的现金暂由登记公司保管。当投资者办理指定交易并生效后,由登记公司将该投资者尚未领取的现金红利划付给其指定的证券公司,投资者在办理指定交易的第二个交易日即可领到现金红利。

    2、持有非流通股的境内、境外发起法人股东的现金红利由公司直接发放。其中：境外发起人股东的现金红利按红利发放日当天中国人民建设银行公布的人民币兑港元的买入价兑换成港元予以发放。

    五、咨询及联系办法

    1、咨询地址：上海江宁路188号

    2、咨询部门：董秘办

    3、咨询电话：021-62678574,021-32174887-1505

    4、传真：021-32181400

    5、邮政编码：200041

    六、备查文件

    公司2001年度股东大会决议及公告