根据本公司董事会决议，定于1995年3月28日下午1:30分在上海市番愚路388号 银星皇冠假日酒店召开一九九四年度股东大会，现就有关事项公告如下：

    一、会议内容：

    1、审议1994年度工作报告和1995年工作计划；

    2、审议1994年度监事会报告；

    3、修改公司《章程》；

    4、董事会、监事会换届选举；

    5、审议1994年度财务报告；

    6、审议1994年度红利分配方案；

    7、其他事项。

    以上议案尚需经股东大会审议批准。

    二、出席会议对象：

    1、凡1995年3月17日在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票5000股以上 （含5000股）的股东，持股不足5000股的股东可自行组合推荐一名代表参加或委托 有资格出席会议的股东参加。

    2、本公司董事、监事及高级管理人员。

    三、会议登记办法：

    凡有资格参加会议的股东，请于1995年3月21日至22日（上午9:00─11:00，下 午1:00─4:30），持帐户磁卡，本人身份证或委托者帐户磁卡及其身份证和授权委 托书到公司延安中路办事处（上海市延安中路424弄47号）办理登记手续。

    四、其他事项：

    会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

    联系电话：021─3270811 传真：021─3272433

    邮编：200041