上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第四次会议于 2002年4月18日在公司会议室召开。应到监事3人,实到监事3人, 符合《公司法》、 《公司章程》的规定。会议由监事会主席邵金宝先生主持。经与会监事审议, 一致 通过如下议案：

    一、审议通过《公司监事会议事规则》；

    二、审议通过《张宁先生辞去公司第四届监事会监事一职的议案》

    张宁先生由于工作调动的原因,提出辞去本公司第四届监事会监事一职的请求, 经审议,同意张宁先生辞去公司第四届监事会监事一职。

    此议案须经公司股东大会审议通过。

    三、审议通过《戴霞珍女士担任公司第四届监事会监事的议案》

    根据公司职工民主选举的结果, 同意由职工代表戴霞珍女士担任公司第四届监 事会监事（简历附后）。

    附：戴霞珍女士简历

    戴霞珍,女,1953年出生,中专毕业,1975年起在华成无线电厂从事会计工作, 93 年海鸟电子股份有限公司组建后就一直担任会计, 现任海鸟企业发展股份有限公司 财务部会计。