上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第七次会议于2002年3月13 日在 公司会议室召开。会议应到董事5名,实到5名,公司全体监事和高管列席会议, 符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长唐海根先生主持。经审议, 一致通过以下议案：

    一、公司2001年度董事会工作报告

    二、公司2001年度经理工作报告

    三、公司2001年度财务决算

    四、公司2001年度报告及摘要

    五、公司2001年度利润分配预案

    经上海上会会计师事务所确认,公司2001年度实现净利润27,935,908.78元, 按 母公司实现净利润提取10%法定公积金2,793,590.88元,提取10%法定公益金2, 793 ,590.88元,控股子公司提取法定公积金和法定盈余公积金共3,612,225.16元, 本年 度可供股东分配的利润为18,736,501.86元,加上上年未分配利润8,118,613. 78元, 实际可供股东分配的利润为26,855,115.64元。公司原预计2001 年度利润分配政策 是按公司2001年度实现净利润加上2000年度结转未分配利润合并用于股利分配, 分 配比例在30%左右 ,分配采用派发现金红利或送红股的形式。根据公司的实际情况, 公司投资的金山水厂项目和地块合作开发项目在2002年需要大量的资金, 为了公司 的长期可持续性发展,公司董事会讨论后决定本年度的利润分配预案为：以2001 年 末公司总股本87207283股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）, 共派发现金股利1,744,145.66元,剩余未分配利润25,110,969.98转入以后年度分配。

    本年度不进行公积金转增股本。

    上述分配预案须经2001年度股东大会审议通过后实施。

    六、董事会预计公司2002年度利润分配政策

    2002年是公司贯彻“继续大力发展房地产开发与经营,稳步推进基础设施建设” 发展战略的关键一年,公司将集中力量推进金山水厂项目和“汉口路南、 四川中路 西”地块合作开发项目的开展,这些项目需要投入大量资金,为了公司的长期可持续 性发展,董事会预计2002年不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    以上为预计分配方案,具体分配方案届时根据公司实际情况确定。

    七、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2002年度独立审计机构的 议案

    八、关于2001年度支付给上海上会会计师事务所有限公司的报酬的议案

    2001年度支付给上海上会会计师事务所有限公司的报酬总额为27万。