上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次临 时会议于2002年1月21日在公司会议室召开。应到董事5人，实到董事5人。经审议， 一致通过了如下决议：

    为了保证公司的业务发展和项目建设资金，根据目前银行信用担保的要求，同 意与上海英雄（集团）股份有限公司以总额控制分批实施的方式在贰仟万元人民币 额度内互相担保。

    公司已于2002年1月21 日与上海英雄（集团）股份有限公司共同签署了《互为 担保协议》。协议规定，采取总额控制分批实施的方式进行互为担保，总额控制在 贰仟万元人民币以内，协议有效期为两年。此《互为担保协议》自签署之日起生效。

    公司与上海英雄（集团）股份有限公司无关联关系。

    上海英雄（集团）股份有限公司法人代表：蒋东亮；经营范围：生产销售笔类 文具，礼品类，电脑绘图仪器类，厨房设备，建材等；截止2001年6月30日， 上海 英雄（集团）股份有限公司的总资产为14.85亿元，净资产为6.12亿元， 资产负债 率为57.05%，2001年中期净利润431.08万元，未分配利润5036.96万元。