上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次临 时会议于2002年1月4日以通讯方式召开。公司董事共5人，参会董事5人。经审议， 一致通过了《关于为方正科技肆仟捌佰万元贷款授信额度提供担保的议案》。根据 上海证券交易所《股票上市规则》7.4.3.第一项的规定，现就相关事项公告如下：

    一、担保情况概述

    公司于2002年1月4日与招商银行上海分行外高桥保税区支行在上海签署了《最 高额不可撤消担保书》，为该行给予上海方正延中科技集团股份有限公司（以下简 称“方正科技”）肆仟捌佰万元人民币的贷款授信额度提供担保，担保期自2002年 1月4日起至2003年1月4日止，担保方式为保证担保。

    方正科技与公司不存在关联关系。

    董事会认为方正科技资信良好，有能力偿还债务。此项担保自公司董事会批准 之日起生效。

    二、被担保人基本情况

    被担保人名称：上海方正延中科技集团股份有限公司

    法定代表人：魏新

    经营范围：IT产品制造、软件开发、系统集成、网络服务

    截止2001年6月30日，方正科技的总资产为14.0亿元，净资产为5.74亿元， 资 产负债率为57.3%，2001年中期净利润6139.89万元，未分配利润-580.20万元。