上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次临 时会议于2001年12月27日以通讯方式召开。公司董事共5人,参会董事5人。经审议, 一致通过了《关于为方正科技贰仟肆佰万元贷款提供担保的议案》。根据上海证券 交易所《股票上市规则》7.4.3.第一项的规定,现就相关事项公告如下:
    一、 担保情况概述
    公司于2001年12月27日与中国银行上海市市中支行在上海签署了《保证合同》, 为该行向上海方正延中科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”)贷款贰仟 肆佰万元人民币的贷款合同提供担保,贷款期限自2001年12月27日至2002年6月 27 日止,担保方式为保证担保。
    方正科技与公司不存在关联关系。
    董事会认为方正科技资信良好,有能力偿还债务。此担保协议书自公司董事会 批准之日起生效。
    二、 被担保人基本情况
    被担保人名称:上海方正延中科技集团股份有限公司
    法定代表人:魏新
    经营范围:IT产品制造、软件开发、系统集成、网络服务
    截止2001年6月30日,方正科技的总资产为14.0亿元,净资产为5.74亿元, 资 产负债率为57.3%,2001年中期净利润6139.89万元,未分配利润-580.20万元。
    
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会    二00一年十二月二十九日