上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会临时会议 于2001年12月14日以通讯方式召开。公司董事共5人,参会董事5人。经审议,一致 通过了《关于为方正科技贰仟万元贷款提供担保的议案》。根据上海证券交易所《 股票上市规则》7.4.3.第一项的规定,现就相关事项公告如下:
    一、 担保情况概述
    公司于2001年12月14日与交通银行上海分行长宁支行在上海签署了《借款保证 合同》,为该行向上海方正延中科技集团股份有限公司(以下简称“方正科技”) 贷款贰仟万元人民币的贷款合同提供担保,担保方式为信用担保,担保期限为半年, 到期日为2002年6月5日。
    方正科技与公司不存在关联关系。
    董事会认为方正科技资信良好,有能力偿还债务。此担保协议书自公司董事会 批准之日起生效。
    二、 被担保人基本情况
    被担保人名称:上海方正延中科技集团股份有限公司
    法定代表人:魏新
    经营范围:IT产品制造、软件开发、系统集成、网络服务
    截止2001年6月30日,方正科技的总资产为14.0亿元,净资产为5.74亿元, 资 产负债率为57.3%,2001年中期净利润6139.89万元,未分配利润-580.20万元。
    
上海海鸟企业发展股份有限公司董事会    二00一年十二月二十日