上海海鸟企业发展股份有限公司二00一年第一次临时股东大会，于2001年12月 18日在上海图书馆四楼多功能厅召开，参加会议的股东代表（含股东代理人） 249 人，代表股份47578582股，占公司总股份的54.56%，符合《公司法》和公司章程的 规定，大会采取逐项记名投票表决方式，审议并通过以下决议：

    一、《关于参与投资建设上海市金山区紫石水厂给水工程项目以及污水排海工 程项目的议案》以及公司与上海金山城市建设投资有限公司签署的《合作协议书》 文本

    同意47575772股，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；反对900股； 弃 权1910股。

    二、《关于提请公司股东大会授权公司董事会具体实施操办“上海市金山区紫 石水厂给水工程项目以及污水排海工程项目”的议案》；

    同意47575772股，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%；反对910股； 弃 权1900股。

    三、《关于与上海兴力浦房地产开发有限公司合作开发“汉口路南、四川中路 西地块”的议案》以及《地块合作开发协议书》文本；

    同意24902482股，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%（上海东宏实业投 资有限公司放弃对该议案的表决权）；反对0股；弃权2100股。

    四、《关于授权董事会全权办理“汉口路南、四川中路西地块”的合作开发以 及地块上房地产项目建设事项的议案》；

    同意24902472股，占出席会议股东有表决权股份数的99.99%（上海东宏实业投 资有限公司放弃对该议案的表决权）；反对0股；弃权2110股。

    本次股东大会由金茂律师事务所见证，并出具法律意见书。律师认为：公司本 次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会 议人员的资格合法有效；会议的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次 股东大会通过的各项决议合法有效。