2001年6月25日，上海海鸟电子股份有限公司（以下简称“公司”）2000 年度 股东大会审议并通过了《关于向上海东宏实业投资有限公司转让资产的议案》以及 《关于〈上海海鸟电子股份有限公司与上海东宏实业投资有限公司之资产转让协议 书〉文本的议案》和《收购上海中盛房地产有限公司70% 出资额的议案》以及《关 于〈出资额转让协议〉文本的议案》，现将以上议案以及其他事宜的实施情况公告 如下：

    一、有关资产出售

    公司与上海东宏实业投资有限公司（以下简称“东宏实业”）签署了《资产转 让协议》。根据该《资产转让协议》，公司将与激光电子产品生产销售相关的资产 向东宏实业转让，《资产转让协议》项下的资产转让对价为8983.61万元。 东宏实 业已经向公司支付了6021万元，符合《资产转让协议》有关条款的规定。就资产转 让事宜，公司已经进行了相关的帐务处理。

    二、有关出资额的受让

    公司与华信投资有限公司（以下简称“华信投资”）签署了《出资额转让协议》 。根据该《出资额转让协议》，华信投资将其所持有的上海中盛房地产有限公司（ 以下简称“中盛房产”）70%的出资额向公司转让。转让对价为5000万元。 公司已 经向华信投资支付了5000万元，并向上海技术产权交易所办理了产权转让交割手续。 该等出资额受让事宜的工商变更登记手续正在办理之中。

    三、有关公司的更名事宜

    公司2000年度股东大会会议通过了将原“上海海鸟电子股份有限公司”的名称 变更为“上海海鸟企业发展股份有限公司”的议案。

    公司就上述更名事宜已经取得上海市外国投资工作委员会的批准，上海市外国 投资工作委员会亦换发了有关《中华人民共和国外商投资企业批准证书》。公司就 上述更名事宜已经办理了工商变更登记手续，上海市工商行政管理局于2001年7 月 26日向公司核发了《企业法人营业执照》。

    四、关于经营范围变更事宜

    公司原《企业法人营业执照》中核定公司的经营范围为：生产激光电子产品及 相关电子零部件，销售自产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。根据上海市工 商行政管理局于2001年7月26日核发的《企业法人营业执照》，公司的经营范围为： 房地产开发、经营及相应的物业管理；生产电子类产品及相关电子零部件，销售自 产产品（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司已经依法变更其经营范围，其变更 的经营范围，已经获得公司登记机关的核准。

    五、需要说明的其他问题

    公司经营房地产开发业务，需要根据中华人民共和国《房地产开发企业资质管 理规定》，须向有关房地产管理部门申请核定房地产开发企业资质等级。公司已按 照上述《房地产开发企业资质管理规定》的有关条款，向房地产管理部门申请核定 资质等级，有关手续正在办理之中。上述投资中盛房产70% 股权有关工商变更事宜 完成以后，公司将另行公告，同时聘请律师出具法律意见书。

    特此公告