本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海海鸟企业发展股份有限公司二00六年度股东大会,于2007年6月29日在兴华宾馆兴华厅召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)32人,代表股份20291604股,占公司总股份的23.2682%。本次会议由公司董事长黄政先生主持,公司董事、部分监事、高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下八项议案：

    (一)、公司2006年度董事会工作报告；

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (二)、公司2006年度监事会工作报告；

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (三)、公司2006年度利润分配预案；

    公司2006年度实现净利润2,564,141.95元,提取10%法定盈余公积金924,072.51元,加年初未分配利润1,649,888.78元,可供股东分配的利润为3,289,958.22元。

    由于本报告期末可供分配利润较少且公司投入杨浦地块项目资金量大、时间长,目前公司的现金流量比较紧张,本年度利润分配预案拟为：本年度不分配现金或股票股利,也不进行公积金转增股本。

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (四)、公司2006年度财务决算报告；

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (五)、公司2006年度报告正文及摘要；

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (六)、关于《续聘会计师事务所的议案》；

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (七)、《关于公司董事会换届选举的议案》；

    1、选举张宗宝先生为公司第六届董事会董事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    2、选举周之鹰先生为公司第六届董事会董事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    3、选举孙立群先生连任公司第六届董事会董事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    4、选举秦文莉女士连任公司第六届董事会独立董事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    5、选举袁士昇先生连任公司第六届董事会独立董事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    (八)、《关于公司监事会换届选举的议案》

    1、选举邵金宝先生连任公司第六届监事会监事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    2、选举张雪雯女士为公司第六届监事会监事

    同意：20,290,576股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9949 ％；反对：720股,占0.0035 ％；弃权：308股,占0.0016 ％。

    孙慧女士连任公司第六届监事会职工代表监事,无需股东大会审议。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由徐伟奇律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年度股东大会决议；

    2、法律意见书

    上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

    2007年6月30日