上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第九次会议于2007年6月8日在虹桥路2451号一楼会议室召开。公司监事共3名,2名出席本次会议,监事曹荣妹未参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经审议,一致通过了《公司监事会换届选举的议案》：

    本公司第五届监事会任期将满,按照《公司章程》中有关监事任期、监事会组成等规定,本监事会提出换届选举的提案：推选邵金宝先生、孙慧女士、张雪雯女士为公司第六届监事会监事,其中孙慧女士为职工代表监事(张雪雯女士的简历见附件)。任期自2007年7月至2010年6月。

    上述议案将提交公司2006年度股东大会审议通过。

    上海海鸟企业发展股份有限公司监事会

    二00七年六月九日

    附件：张雪雯女士的简历

    张雪雯,女,1954年出生,大专学历,管理工程师,曾在上海梅山冶金公司、东方国际商业(集团)有限公司任职,2002年9月起至今在上海农凯发展(集团)有限公司任行政主管。