本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：上海海鸟房地产开发有限公司(以下简称“海鸟房产”)

    ●本次担保金额及累计为其担保金额：本次及累计为海鸟房产担保金额为1250万元

    ●本次是否有反担保：无

    ●对外担保累计数量：人民币4550万元(均为为子公司担保)

    ●对外担保逾期的累计数量：0万元

    一、担保情况概述

    本公司二00六年第二次临时股东大会审议通过了《为海鸟房产在兴业银行上海分行的1300万元以内续借的借款继续担保的议案》，同意继续为海鸟房产提供1300万元以内的连带责任担保，以取得银行对续借该笔借款的同意(详见刊登于2006年11月16日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告)。

    公司已于2006年12月14日与兴业银行上海分行签订了《兴业银行保证合同》，为海鸟房产向该行所借的1250万元提供担保，上述借款的期限自2006年12月14日起至2007年4月13日止。

    二、被担保人基本情况

    (一)被担保人名称：上海海鸟房地产开发有限公司

    注册地址：上海市万航渡路829弄1号

    法定代表人：张宗宝

    经营范围：房地产开发、经营，物业管理

    与本公司的关联关系：本公司控制其99%的股份

    海鸟房产主要开发和销售“海森国际大厦”，截止2006年11月30日，海鸟房产资产总额1.18亿元，负债总额0.98亿元，净资产2067.4万元，2006年1-11月净利润291.36万元。

    三、担保合同的主要内容

    公司与兴业银行上海分行签订了《保证合同》，为海鸟房产向该行所借的1250万元借款提供担保，上述借款的期限自2006年12月14日起至2007年4月13日止。

    上述担保没有反担保措施。

    四、董事会意见

    公司董事会认为：由于公司投资的杨浦区旧区改造项目周期长、资金投入量大，公司资金紧张，为了尽可能地利用银行借款来支持公司的发展，董事会同意为上述借款展期提供担保。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司总计对外担保总额为4550万元，其中为子公司担保4550万，没有逾期担保。

    六、备查文件目录

    1、本公司2006年第二次临时股东大会决议

    2、《保证合同》

    3、《短期借款合同》

    4、被担保人营业执照复印件

    5、被担保人最近一期的财务报表

    上海海鸟企业发展股份有限公司

    2006年12月20日