本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议无否决或修改提案的情况

    本次会议无新提案提交表决

    一、会议召开和出席情况

    上海海鸟企业发展股份有限公司二00六年第二次临时股东大会,于2006年11月15日在上海华山路1226号兴华宾馆四楼银燕厅召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)42人,代表股份18,871,456股,占公司总股份的21.6398 %,本次会议由公司副董事长孙立群先生主持,公司董事、监事、部分高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。

    二、提案审议情况

    大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下议案：

    (一)、《为海鸟房产在兴业银行上海分行的1300万元以内续借的借款继续担保的议案》；

    同意18,865,180股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9667 %；反对 2,840股,占0.0150%；弃权3,436股,占0.0183%。

    (二)、《董事会议事规则(2006年修订本)》；

    同意18,865,294股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9673 %；反对 2,726股,占0.0144%；弃权3,436股,占0.0183%。

    (三)、《股东大会议事规则(2006年修订本)》；

    同意18,865,174股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9667 %；反对 2,846股,占0.0151%；弃权3,436股,占0.0182%。

    (四)、《监事会议事规则(2006年修订本)》；

    同意18,865,174股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9667 %；反对 2,842股,占0.0151%；弃权3,440股,占0.0182%。

    (五)、修改《公司章程》的议案

    同意18,865,300股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9674 %；反对 2,726股,占0.0144%；弃权3,430股,占0.0182%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由徐伟奇律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合法律法规、《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    1、2006年第二次临时股东大会决议；

    2、法律意见书

    上海海鸟企业发展股份有限公司

    2006年11月16日