上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议召开通知于2006年8月11日发出,会议于2006年8月23日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长邵金宝先生主持,经审议,一致通过了以下议案：

    一、审议公司2006年中期报告及摘要；

    二、审议公司2006年中期报告书面审核意见；

    公司监事会对2006年中期报告审核意见如下：

    1、公司2006年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项有关规定；

    2、公司2006年中期报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理的财务状况等事项；

    3、公司监事会在提出本意见前,未发现参与中期报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

    三、审议《监事会议事规则(2006年修订本)》

    此议案须经公司股东大会审议通过后生效,具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn.

    上海海鸟企业发展股份有限公司监事会

    二00六年八月二十六日