上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已发布了召开公司2005年度股东大会的召开通知,详见公司刊登于2006年4月21日在《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告,现将本次年度股东大会召开的具体时间和地点通知如下：

    一、会议时间

    参会股东及代理人请持有效证件于2006年5月23日上午8:30-9:30时办理会议登记手续,本次会议将于2006年5月23日上午9:30正式开始。

    二、会议地点

    上海市延安西路200号(近乌鲁木齐北路)文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅

    公交线路：71路、57路、76路、62路、地铁2号线静安寺站等

    三、 注意事项：

    1.法人股股东请持单位营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东帐户卡出席会议；社会公众股股东请持股东帐户卡、本人身份证,股东代理人还须持授权委托书出席会议。

    2.参加会议的股东,应共同遵守和维护大会秩序。

    3.认真审核表决票的内容,填写位置要准确。

    4.股东大会不发礼品,交通费自理。

    请您准时出席。

    上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

    2006年5月11日