上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于２００５年９月２３日以通讯表决方式召开。公司董事共５名，全部参与会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过了以下议案：

    一、同意免去洪波先生公司总经理职务；

    二、 同意暂由董事长黄政先生代行总经理职务。

    特此公告！

    上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事独立意见

    我们作为上海海鸟企业发展股份有限公司独立董事，根据《公司章程》，特就更换公司总经理人选发表以下独立意见：

    １、同意免去洪波先生总经理职务。

    ２、同意暂由董事长黄政先生代行总经理职务。