上海海鸟企业发展股份有限公司第五届监事会第四次会议于2005年8月12日发出通知,会议于2005年8月24日在公司会议室召开。公司现有监事三名,全部出席本次会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长邵金宝主持,经审议,一致通过了以下议案：

    一、公司2005年半年度报告全文；

    二、公司2005年半年度报告摘要；

    三、《关于戴霞珍女士辞去公司职工代表监事之职的议案》；

    由于戴霞珍女士已退休,监事会同意其辞去职工代表监事之职。

    四、《同意孙慧女士担任公司职工代表监事》。

    孙慧女士任职自2005年8月24日至2007年6月30日,个人简历见附件。

    附件：孙慧个人简历

    孙慧,女,1981年出生,本科学历,2000年7月至今先后在公司董事会秘书办公室、办公室工作。