本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 被担保人名称：上海海鸟房地产开发有限公司(以下简称“海鸟房产”)

    ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币2700万元,累计为其担保3600万元

    ● 本次是否有反担保：无

    ● 对外担保累计数量：人民币9400万元(其中为子公司担保8400万元)

    ● 对外担保逾期的累计数量：6700万元(其中为子公司担保逾期5700万元,预计能在近日内解决)

    一、 担保情况概述

    本公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《授权公司经理层具体操办公司及控股子公司即将到期借款展期等相关事宜的议案》,授权经理层具体办理到期借款办理展期,向银行新借款替换原有到期借款,以及提供相应的信用担保及抵押担保等。

    公司控股子公司上海海鸟房地产开发有限公司向兴业银行上海分行所借7000万元短期借款(由公司提供连带责任担保,详见公司刊登于2004年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告)已于2005年5月20日到期,至今尚余2700万元未清偿,经与银行商议,银行同意续借该笔贷款的未还部分,并继续由公司为该笔贷款余额提供担保。公司已于2005年6月23日与兴业银行上海分行签订了《保证合同》,为海鸟房产向该行所借的2700万元短期借款提供担保,上述借款的期限自2005年6月23日起至2005年11月22日止。

    二、 被担保人基本情况

    被担保人名称：上海海鸟房地产开发有限公司

    注册地址：上海市万航渡路829弄1号

    法定代表人：唐海根

    经营范围：房地产开发、经营,物业管理

    与本公司的关联关系：本公司控制其99%的股份

    海鸟房产开发的“海森国际大厦”结转销售,截止2005年5月30日,海鸟房产资产总额1.81亿元,负债总额1.68亿元,净资产1321.2万元,2005年1-5月净利润83.97万元。

    三、 担保合同的主要内容

    公司与兴业银行上海分行签订了《保证合同》,为海鸟房产向该行所借的2700万元短期借款提供担保,上述借款的期限自2005年6月23日起至2005年11月22日止。担保方式为连带责任担保。

    上述担保没有反担保措施。

    四、 董事会意见

    公司董事会认为：海鸟房产有足够的还款能力,董事会同意为其提供担保。

    五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日,本公司总计对外担保总额为9400万元,其中为子公司担保8400万,已逾期担保6700万元,其中：为控股子公司海鸟建设在建行浦东分行的4800万元借款所作担保已逾期,为海鸟房产在浦发银行普陀支行的900万元借款担保已逾期,此两项担保逾期问题预计近期内会得以解决；对大盈现代农业股份有限公司1000万元借款所作担保已逾期,有关情况详见公司刊登在上海证券交易所网站上的公司2004年度报告。

    六、 备查文件目录

    1、 本公司第四届董事会第十九次会议决议

    2、 《保证合同》

    3、 被担保人营业执照复印件

    4、 被担保人最近一期的财务报表

    

上海海鸟企业发展股份有限公司

    2005年7月5日