上海海鸟电子股份有限公司2000年临时股东大会,于2000年12月26 日在银星皇 冠假日酒店召开,参加会议的股东代表 含股东代理人 56人,代表股份 47461652股, 占公司总股份的54.42%,符合《公司法》和公司章程的规定,大会采取逐项记名投票 表决方式,审议并通过以下决议：

    一、关于董事人选更换议案

    唐海根先生的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票 数占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届董事会董事。

    董雪根先生的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票 数占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届董事会董事。

    陶萍女士的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票数 占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届董事会董事。

    周敏女士的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票数 占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届董事会董事。

    王成先生的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票数 占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届董事会董事。

    二、关于监事人选更换议案

    邵金宝先生的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票 数占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届监事会监事。

    李莹女士的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票数 占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届监事会监事。

    张宁先生的同意票数为47461652股,反对票数为0股,弃权票数为0股, 同意票数 占出席会议股东所持表决权的100.00%,当选为第三届监事会监事。

    三、章程修改议案

    同意47461652股,占出席会议股份总数的100.00%,反对0股；弃权0股。

    本公司聘请上海金茂律师事务所袁杰、王武生律师出席本次股东大会, 并出具 法律意见书。根据法律意见书：本公司2000年临时股东大会的召集召开程序符合《 公司法》及本公司章程之规定,表决程序合法有效,作出的决议有效。