上海海鸟企业发展股份有限公司二00四年度股东大会,于2005年6月30日在上海文艺活动中心文艺宾馆文艺大厅召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)14人,代表股份22702335股,占公司总股份的26.03%,其中,参加会议的流通股股东(含股东代理人)13 人,代表股份28335股,符合《公司法》和公司章程的规定,大会采取逐项记名投票表决方式,审议通过了以下六项议案：

    一、公司2004年度董事会工作报告；

    同意22701501 股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9963 %,其中流通股股东同意27501股；反对824股(均为流通股)；弃权10股(均为流通股)。

    二、公司2004年度财务决算报告；

    同意22701501股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9963 %,其中流通股股东同意27501股；反对734股(均为流通股)；弃权100股(均为流通股)。

    三、公司2004年度报告正文及摘要；

    同意22701501股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9963 %,其中流通股股东同意27501股；反对833股(均为流通股)；弃权1股(均为流通股)。

    四、公司2004年度利润分配预案；

    同意22699501股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9875 %,其中流通股股东同意25501股；反对2824股(均为流通股)；弃权10股(均为流通股)。

    五、公司2004年度监事会工作报告；

    同意22701501股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9963 %,其中流通股股东同意27501股；反对831股(均为流通股)；弃权3股(均为流通股)。

    六、关于修改《公司章程》的议案。

    同意22701501股,占出席会议股东有表决权股份数的99.9963 %,其中流通股股东同意27501股；反对624股(均为流通股)；弃权210股(均为流通股)。

    本次股东大会由傅玄杰律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《规范意见》、《公司章程》及《议事规则》的有关规定,本次股东大会召集和表决的程序真实、合法、有效。