上海海鸟企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过了《关于召开二00四年第一次临时股东大会审议经提名的独立董事候选人竞选独立董事有关事宜的议案》，并在2004年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了召开二00四年第一次临时股东大会审议经提名的独立董事候选人竞选独立董事有关事宜的提示性公告。至2004年11月16日为止，除了控股股东上海东宏实业有限公司提出的独立董事候选人袁士先生、秦文莉女士外，公司董事会未收到其他独立董事候选人的提案，公司董事会决定于2004年12月28日召开二00四年第一次临时股东大会，有关事宜通知如下：

    一、会议时间：2004年12月28日上午9：30

    二、会议地点：另行通知

    三、会议内容：

    1、经提名的独立董事候选人竞选独立董事；

    2、审议《关于修改公司章程的议案》。

    以上议案详见2004年10月16日《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

    四、出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年12月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

    3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师

    五、出席会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人，持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续，异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2004年12月22日上午9：30~11：30

    下午1：00~3：00

    3、登记地点：上海人和街131号（近海防路）

    六、其他事项

    1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

    2、本次会议联系人：邵鸥孙慧

    联系电话：62983583、62763864-8206

    传真：62983787

    邮编：200040

授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00四年第一次临时股东大会，并代表行使表决权。

    委托人签名： 　　　　　　　　　　身份证号码：

    持有股数：　　　　　　　　　　　　股东代码：

    受托人签名：　　　　　　　　　　　身份证号码：

    受托日期：