上海海鸟电子股份有限公司第三届董事会第九次会议于2000年12月26日在上海 银星皇冠假日酒店三楼小会议室召开,会议应到董事5名,实到董事5名, 经到会董事 认真讨论,会议审议并一致通过以下决议。

    一、选举唐海根先生为公司本届董事会董事长；

    选举王成先生为公司本届董事会副董事长；

    二、聘任徐乐勤先生为公司总经理；

    三、聘任吴裕芹女士为公司董事会秘书。

    特此公告