上海海鸟企业发展股份有限公司二00三年年度股东大会,于2004年6月18日在上海青年文化活动中心中二楼第十二会议室召开,参加会议的股东代表(含股东代理人)19人,代表股份22732171股,占公司总股份的26.07%,符合《公司法》和公司章程的规定,大会采取逐项记名投票表决方式,审议了以下决议：

    一、审议通过了《公司2003年度董事会工作报告》；

    同意22709735股,占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；反对22298股；弃权138股。

    二、审议通过了《公司2003年度监事会工作报告》；

    同意22709735股,占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；反对22384股；弃权52股。

    三、审议通过了《公司2003年度财务决算报告》；

    同意22709735股,占出席会议股东有表决权股份数的99.90%；反对22336股；弃权100股。

    四、审议通过了《公司2003年度利润分配预案》；

    同意22726235股,占出席会议股东有表决权股份数的99.97%；反对4785股；弃权1151股。

    五、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；

    选举唐海根为公司董事：同意22715519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

    选举洪波为公司董事：同意22715519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

    选举周敏为公司董事：同意22715519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

    选举芮明杰为公司独立董事：同意22715519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

    选举朱国兴为公司独立董事：同意22715519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16513股；弃权139股。

    六、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

    选举邵金宝为公司监事(其余两名监事为职工代表,无需股东大会通过)

    同意22715519股,占出席会议股东有表决权股份数的99.93%；反对16652股；弃权0股。

    本次股东大会由上海市金茂律师事务所见证,并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会未有股东提出新提案；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。