上海海鸟电子股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月5日下午1:30在上海 银星皇冠假日酒店召开,出席会议的股东和委托代理人82人,代表股份36195563股, 占公司总股本的54.78%,符合公司法及本公司章程的规定, 会议以投票表决方式 审议通过了如下决议:
    一、会议以36191563股同意,审议通过了1997年度董事会工作报告;
    二、会议以36191203股同意,审议通过了1997年度监事会工作报告;
    三、会议以36188263股同意,审议通过了1997年度财务决算报告。
    四、会议以36137903股同意,审议通过了1997年度利润分配方案。
    公司1997年实现净利润8821309.81元,按公司法和公司章程的规定提取10%的 法定公积金882130.98元,提取10%的法定公益金882130.98元,本年度可供分配利 润7057047.85 元, 加上年末分配利润 31817. 24 元, 累计可供股东分配利润为 7088865.09元,以1997年末总股本6606.6124万股为基数,向全体股东按每10 股送 红股1股的比例进行分配,共分配利润6606612.40元,余额482252.69元,转下年度 分配。
    五、会议以36188163股同意,审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的公 司章程。
    六、会议以36191563股同意,审议通过了董事会换届选举提案。第三届董事会 由王邦煜先生、若木改造先生、中原福盛先生、徐乐勤先生、马云海先生、宋英杰 先生、陆荣人先生七人组成,新任董事王邦煜先生简历附后。
    七、会议以36191563股同意,审议通过了监事会换届选举提案。
    第三届监事会由孙继宏先生、谢晓芳女士、丁慧莺女士三人连任。
    本次大会经上海市静安区公证处见证。
    附:新任董事简历
    王邦煜先生,男,43岁,大专文化程度,高级经济师。现任上海梅龙镇(集团) 有限公司董事长、上海梅龙镇广场有限公司董事长。
    
上海海鸟电子股份有限公司    一九九八年六月五日