上海海鸟电子股份有限公司1997年度股东大会于1998年6月5日下午1:30在上海 银星皇冠假日酒店召开，出席会议的股东和委托代理人82人，代表股份36195563股， 占公司总股本的54.78％，符合公司法及本公司章程的规定， 会议以投票表决方式 审议通过了如下决议：

    一、会议以36191563股同意，审议通过了1997年度董事会工作报告；

    二、会议以36191203股同意，审议通过了1997年度监事会工作报告；

    三、会议以36188263股同意，审议通过了1997年度财务决算报告。

    四、会议以36137903股同意，审议通过了1997年度利润分配方案。

    公司1997年实现净利润8821309.81元，按公司法和公司章程的规定提取10％的 法定公积金882130.98元，提取10％的法定公益金882130.98元，本年度可供分配利 润7057047.85 元， 加上年末分配利润 31817. 24 元， 累计可供股东分配利润为 7088865.09元，以1997年末总股本6606.6124万股为基数，向全体股东按每10 股送 红股1股的比例进行分配，共分配利润6606612.40元，余额482252.69元，转下年度 分配。

    五、会议以36188163股同意，审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的公 司章程。

    六、会议以36191563股同意，审议通过了董事会换届选举提案。第三届董事会 由王邦煜先生、若木改造先生、中原福盛先生、徐乐勤先生、马云海先生、宋英杰 先生、陆荣人先生七人组成，新任董事王邦煜先生简历附后。

    七、会议以36191563股同意，审议通过了监事会换届选举提案。

    第三届监事会由孙继宏先生、谢晓芳女士、丁慧莺女士三人连任。

    本次大会经上海市静安区公证处见证。

    附：新任董事简历

    王邦煜先生，男，43岁，大专文化程度，高级经济师。现任上海梅龙镇(集团) 有限公司董事长、上海梅龙镇广场有限公司董事长。