上海海鸟企业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议于2004年5月17日在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长邵金宝先生主持,经审议,一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：

    本公司第四届监事会任期将满,按照《公司章程》中有关监事任期、监事会组成等规定,本监事会提出换届选举的提案：继续推选邵金宝先生、戴霞珍女士连任公司第五届监事会监事,推选邵鸥女士(简历见附件1)担任公司职工代表监事。任期自2004年6月至2007年6月。

    上述议案将提交公司2003年度股东大会审议通过。

    附件1：邵鸥女士简历

    邵鸥,女,1975年出生,硕士研究生,曾在浙江国信投资管理有限公司任职,2001年8月起任职于本公司董事会秘书办公室。