上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2004年5月17日以通讯方式召开。公司董事共6名,全部参与本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议,一致通过以下议案：

    一、关于公司董事会换届选举的议案

    本公司第四届董事会任期将满,按照《公司章程》中有关董事任期、董事会组成等规定,本董事会提出换届选举的提案：继续推选唐海根先生、洪波先生、周敏女士、芮明杰先生、朱国兴先生连任公司第五届董事会董事,其中芮明杰先生、朱国兴先生为独立董事。任期自2004年6月至2007年6月。

    上述议案将提交公司2003年度股东大会审议通过。

    二、决定2004年6月18日召开二00三年年度股东大会

    (一)、会议时间：2004年6月18日上午9：30

    (二)、会议地点：另行通知

    (三)、会议内容：

    1、公司2003年度董事会工作报告；

    2、公司2003年度监事会工作报告；

    3、公司2003年度利润分配预案；

    4、公司2003年度财务决算报告；

    5、关于公司董事会换届选举的议案；

    6、关于公司监事会换届选举的议案

    上述第1至4项议案详见2004年4月10日《上海证券报》、《中国证券报》上刊登的本公司2003年年度报告摘要及董事会决议公告。

    (四)出席会议对象：

    1、公司董事、监事及高级管理人员；

    2、2004年6月8日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东或其授权代表；

    3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师

    (五)出席会议登记办法：

    1、登记手续：凡符合上述条件的股东或代理人,持股东帐户卡、授权委托书、本人身份证办理登记手续,异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记。

    2、登记时间：2004年6月10日上午9：30~11：30

    下午1：00~3：00

    3、登记地点：上海江宁路188号兴业大厦副楼一楼大厅(近北京西路)

    (六)其他事项

    1、本次股东大会会期半天,与会者的食宿交通费自理。

    2、本次会议联系人：邵鸥孙慧

    联系电话：62678574、32174887-1505

    传真：32181400

    邮编：200041

    授权委托书

    兹委托先生/女士代表本人参加上海海鸟企业发展股份有限公司二00三年年度股东大会,并代表行使表决权。

    委托人签名：身份证号码：

    持有股数：股东代码：

    受托人签名：身份证号码：

    受托日期：