上海海鸟电子股份有限公司1996年度股东大会于一九九七年六月九日在上海银 星皇冠假日酒店召开,出席会议人数代表股份29978711股,占公司总股本54.45%, 符 合本公司章程规定比例,大会审议通过了以下决议:

    一、通过了董事会1996年度工作报告;

    二、通过了公司1996年度财务报告和利润分配方案;

    公司1996年度实现净利润1133.8万元,提取10%法定公积金113.38万元,提取10% 法定公益金113.38万元,转入年初未分配利润余额293.57万元 , 可供股东分配利润 1200.61万元,提取8.5%任意公积金96.37万元,按每10股送2股的比例送股,代 1101 .10万元,余额转入下一年度分配。

    具体实施办法另行公告。

    三、通过了修改公司章程的报告;

    四、通过了变换监事会人员的议案; 股东大会同意原监事陈翔虎先生因工作调 动不再担任监事,增补孙继宏先生为监事。

    五、通过了监事会1996年度工作报告;

    本次大会由上海市静安区公证处公证员陈迅先生、陆泉松先生全过程监督公证, 决议有效,特此公告。

    孙继宏先生简历:孙继宏先生现年48岁,中共党员,大专学历,现任上海海鸟电子 股份有限公司管理部部长。