上海海鸟企业发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2003年10月27日在公司会议室召开。会议应到董事6名,实到6名。公司高管及监事长列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长唐海根先生主持,经审议,一致通过了以下议案：

    一、《公司二00三年第三季度报告》；

    二、《公司投资者关系管理制度》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。