上海海鸟电子股份有限公司一九九五年度股东大会于1996年5月23 日在上海银 星皇冠假日酒店召开,出席会议人数代表股份为27268100股,占公司总股本54.48％, 经与股东审议并表决通过以下决议:

    一、审议通过了董事会1995年度工作报告,报告回顾了1995年度的工作,1995年 公司主营业务收入14899.2万元,比1994年增长7.7％,利润总额1416.72万元,比1994 年增长16.54％。

    二、审议通过了监事会1995年度工作报告:报告认为公司在1995 年度中遵照股 东大会决议,抓住机遇,克服困难,全面完成了全年工作计划,取得了较好的经济效益 和社会效益。

    三、审议通过了公司1995年度财务报告和分配方案:1995年度盈利分配为:提取 10％法定公积金、10％法定公益金、20％任意公积金后,按10:1的比例派送红股。

    本次大会由上海市静安区公证处公证员袁青先生全过程监督公证。