1995年4月29 日在公司本部多功能厅召开了上海双鹿电器股份有限公司第四次 股东大会。出席会议股东代表10047.4万股，占总股份的72.7%，本次大会作出了如 下决议：

    一、审议批准了公司1994年度董事会工作报告和1995年度业务发展规划；公司 1994年主营业务收5.32亿元（不含税），比上年增长23.14%；实现利润4874万元， 比上年增长12.25%；税后利润为4269.1万元，比上年增长7.9%。资产总额为7.66亿 元，其中净资产为3.92亿元，比上年年底升值8.3%，股本总额在经过送股增长 20% 的情况下，每股税后利润为0.305元。由于产品适销对路，新技术、 新产品开发和 应用步伐加快，生产经营领域拓宽，整个公司生产经营呈现产品热销，生产发展， 经营灵活和经济效益稳定提高的良好态势。一九九五年度公司生产经营总目标：工 业总产值（1990年不变价）7.90亿元，比1994年增长59.19%；冰箱和冷柜产量45万 台，比1994年增长27.04%；主营业务收入（扣税）8.00亿元，比1994年增长64.73%； 实现利润5400万元，比1994年增长10.79%。

    二、审议批准了公司1994年度监事会工作报告；本届监事会列席了各次董事会 议，调查了公司的业务情况，查阅了帐簿、报表等会计资料、审核了董事会递交给 股东大会的财务报表和其它会议文件、监督了董事会和高层管理人员遵守公司章程 和执行股东大会决议的情况。

    三、审议批准了公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告；公司1994年 度净资产收益率为11.17%，按年末股本总额13822.8万股摊薄计算， 全年每股净利 润为0.305元；按加权法计算，每股净利润为0.328元。按1994年底的股本13822.8万 股计算，预计公司1995年每股税后净利润为0.332元，比1994年每股税后利润0.305 提高了0.027元。

    四、 审议批准了公司 1994 年度利润分配方案。 1994 年度公司可供利润为 47202012.82元，按公司章程规定提取10%法定公积金（计4202387.21元）、10% 法 定公益金（计4202387.21元）、10%任意公积金（计4202387.21元）， 向全体股东 以每10股派发1.5元人民币现金红利（含税），计 20734200 元， 剩余未分配利润 13860651.19元转至1995年度一同分配。

    五、审议通过了《关于授权董事会在适当时候进行配股的议案》；

    六、审议通过了关于董事会换届的提议，推选严镇博、陈德忠、姚康镛、宓崇 海、黄博和、孙琦、关万里、强月玲、刘习全、唐文渊、廖原、魏丽育等二十人为 公司第二届董事会董事。（经公司二届一次董事会选举，严镇博先生担任董事长、 陈德忠、姚康镛先生担任副董事长，新一届董事会继续聘任陈忠先生为公司总经理）

    七、审议通过了关于监事会换届的提议，推选王根林、胡伟民、林云海、季治 国、林乐联等五人为公司第二届监事会监事。（经公司二届一次监事会选举，王根 林先生担任监事长、胡伟民先生担任副监事长。）