本公司2001年度股东大会于2002年6月3日下午在上海市华夏宾馆五楼怡心厅举 行,公司部分股东以及董事、监事、高级管理人员出席了大会。 出席股东大会并参 加表决的股东18人,代表股数8398.97万股,占公司股本总额的55.24%,符合《公司法》 和公司章程的有关规定,本次会议决议合法有效。

    经大会审议,以记名投票表决的方式通过如下议案：

    1、《董事会2001年度工作报告》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    2、《2001年度经营工作回顾及2002年度经营工作计划》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    3、《2001年度财务决算报告》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    4、《2001年度利润分配方案》

    本公司2001年度实现净利润17,758,498.53元。按《公司章程》的有关规定,提 取10%的法定公积金1,127,841.50元、10%的法定公益金1,127,841.50元,并提取10% 的任意公积金1,050,010.50元后,本年度可供全体股东分配的利润为7,194,411. 54 元。

    经公司董事会决定,2001年度利润分配预案为：以2001年度末总股本152, 050 ,812股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税）,余额5,673,903.42 元结转下一年度进行分配。2001年度不进行资本公积金转增股本。

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    5、《监事会2001年度工作报告》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    6、《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    7、《关于董事变更、聘请独立董事及独立董事津贴、费用事项的议案》

    （1）侯少雄先生辞去公司董事职务

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    （2）王立喜先生辞去公司董事职务

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    （3）选举姚志贤先生为公司董事

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    （4）聘任杨建文先生为公司独立董事

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    （5）聘任章曦先生为公司独立董事

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    （6）独立董事津贴、费用事项

    同意83988659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的99. 999%；不同意0 股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的1000股,占出席会议的股东 所持有效表决股权数的0.001%。

    8、《关于＜股东大会议事规则＞的议案》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    9、《关于修订＜公司章程＞的议案》

    同意83989659股,占出席会议的股东所持有效表决股权数的100%；不同意 0股, 占出席会议的股东所持有效表决股权数的0%；弃权的0股,占出席会议的股东所持有 效表决股权数的0%。

    本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师现场见证, 上海市金茂律师 事务所李志强律师出具的法律意见书的结论为：股东大会的召集、召开程序符合《 公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有 股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通 过的决议合法有效。

    特此公告

    

上海白猫股份有限公司董事会

    2002年6月5日