上海白猫股份有限公司(以下简称″本公司″)第四届监事会第五次会议于2002 年4月27日下午在上海白猫(集团)有限公司会议室举行。应到监事3人,实到3人, 其 中1名监事授权委托代表出席,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会 监事认真审议,形成了如下决议：

    1、审议通过本公司2002年第一季度季度报告。

    2、本公司董事及高级管理人员在执行本公司股东大会的有关决议时,无违反法 律、法规、公司章程或损害本公司利益的行为；本公司的决策程序是合法的；本公 司的相关内部控制制度基本健全。