白猫股份_公司公告

本公司四届七次董事会会议于2002年4月27日下午在上海白猫(集团) 有限公司会议室召开,会议应到董事7人,实到董事7人,其中2名董事授权委托代表出席, 公司监事、高级管理人员及相关人员列席了会议, 符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议通过了如下决议：

一、审议通过了《2002年第一季度季度报告》；

二、审议通过了《关于董事变更、独立董事候选人及独立董事津贴、费用事项的议案》；

同意侯少雄先生、王立喜先生因工作原因辞去公司董事职务的请求。

推荐姚志贤先生为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人简历见附件1

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定, 为进一步完善公司治理结构,促进公司规范运作,公司拟推荐杨建文先生、章曦先生为公司第四届董事会独立董事候选人。在选举独立董事的股东大会召开前, 独立董事候选人需报中国证监会审核, 审核通过后方可作为公司第四届独立董事候选人。并建议每位独立董事的年度津贴为人民币5万元含税 ,独立董事出席董事会、股东大会行使职权所需费用据实报销。(独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件2)

三、审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》；

同意侯少雄先生因工作原因辞去公司总经理职务的请求。聘任黄海先生为公司总经理。(黄海先生简历见附件3)

四、审议通过了《关于2001年度原材料盘盈盘亏及产成品报废的议案》；

2001年12月份公司对所有财产物资进行了清查盘点,其中流动资产情况如下：

1、原材料及五金备件等盘盈189,465.22元

2、退货牙膏、复合管片材等报废1,205,254.90元

合计流动资产损失1,015,789.68元

经审议,同意上述原材料的盘盈及产成品报废。

五、审议通过了《关于开办印刷业务的议案》；

六、审议通过了《关于设立分支机构的议案》；

同意设立″上海白猫股份有限公司上海牙膏厂″为公司分支机构, 负责公司牙膏、复合管的生产。

七、审议通过了《修订本公司章程的议案》； (修改草案见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)；

八、审议通过了《上海白猫股份有限公司信息披露内控制度》 (详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)；

九、审议召开公司2001年度股东大会的有关事宜, 现将召开股东大会的有关事项通知如下：

1、会议时间

2002年6月3日下午1：30

2、会议地点

华夏宾馆五楼怡心厅(地址：上海市漕宝路38号)

3、会议议题

(1)审议《2001年度董事会工作报告》；

(2)审议《2001年度工作回顾及2002年度工作计划》；

(3)审议《2001年度财务决算报告》；

(4)审议《2001年度利润分配方案》；

(5)审议《2001年度监事会工作报告》；

(6)审议《续聘公司财务审计机构的议案》；

(7)审议《董事变更、聘请独立董事及独立董事津贴、费用事项的议案》；

(8)审议《股东大会议事规则》；

(9)审议《修订＜公司章程＞的议案》；

4、会议主持人：董事长马立行

5、出席会议的对象：

(1)公司董事、监事、高级管理人员及公司聘任律师；

(2)截止2002年5月17日下午收市后, 在中国中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

(3)因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席。 ″授权委托书″样式见附件4

6、会议登记办法

(1)登记手续：法人股东可持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证及股东账户卡办理登记手续；社会公众股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续, 受托出席的代表必须持有本人身份证,授权委托书及委托人股东账户进行登记。

(2)登记地点：上海市常德路774号

(3)登记时间：2002年5月22日--2002年5月23日)上午9：00--11：00,下午2 ： 00--4：00)

(4)异地股东可用信函方式登记(需提供有关证件复印件)。

7、注意事项

(1)会议半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(2)联系方式：

联系人：唐群、顾正秋

联系电话：021-52700202

通讯地址：上海市金沙江路1829号

邮编：200333

上述第二、七项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

上海白猫股份有限公司董事会

2002年4月30日

附件1：董事候选人简历

姚志贤,男,1950年5月生,大学本科学历,高级政工师,曾任上海轻工业局工会生产科长；上海永久股份有限公司党委书记、董事长。1996年4 月起任上海轻工业工会副主席。

附件2：独立董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明

2-1、独立董事候选人简历

1、杨建文,男,1952年10月出生,研究生学历,经济学博士,研究员, 曾任上海社会科学院发展研究室主任；《上海经济研究》总编辑；博士生导师。1996年起任上海社会科学院部门经济研究所副所长。

2、章曦,男,1971年6月出生,研究生学历,经济学硕士,注册会计师,注册资产评估师,曾任BDO国际会计师事务所香港所中国业务部经理；上海中华会计师事务所国际部经理；上海张江高科技园区开发公司审计法务室主任。2001年4 月起任上海张江高科技园区开发股份有限公司副总经理。

2-2、上海白猫股份有限公司独立董事提名人声明

提名人上海白猫股份有限公司董事会现就提名杨建文先生、章曦先生为上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明, 被提名人与上海白猫股份有限公司之间不存在任何影响提名人独立性的关系,具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的, 被提名人已书面同意出任上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人见独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；

二、符合上海白猫股份有限公司章程规定的任职条件；

三、具备中国证券会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在上海白猫股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1% 的股东,也不是该上市公司前十名股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5% 以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括上海白猫股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确、不存在任何虚假陈述或误导成份, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

上海白猫股份有限公司董事会

2002年4月30日

2-3、上海白猫股份有限公司独立董事候选人声明

声明人杨建文,作为上海白猫股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与上海白猫股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

另外,包括上海白猫股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成份,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发表的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人：杨建文

2002年4月27日于上海