上海白猫股份有限公司四届四次监事会会议于2002年2月25 日上午在白猫技术 中心大楼二楼会议室召开。会议应到3人,实到3人,会议由公司监事长主持。会议 符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成了如下决议:
    一、审议通过了《2001年度监事会工作报告》
    二、审议通过了《2001年年度报告》和《2001年年度报告摘要》
    三、审议通过了《关于公司2001年运作情况和经营决策的独立意见》
    2001年度,监事会列席公司召开的董事会和股东大会会议,监事会认为公司董 事会能够认真履行股东大会的有关决议。
    2001年度,公司发生了重大资产重组,监事会认为本次资产重组符合全体股东 的利益。经过资产重组公司的资产质量、产业结构、财务状况得到了明显改善,彻 底摆脱长期停产无经营的亏损局面,2001年度实现扭亏为赢。监事会对公司2001年 度的运作情况和经营决策情况进行了严格监督,认为资产重组和其他各项经营活动 没有违法、违纪现象。
    公司董事、经理和其他高级管理人员能按照有关法律、法规履行职务,未发现 违反法律、法规及有损害公司利益的行为。
    监事会同意会计师事务所出具的审计意见及所涉及事项,认为公司2001年度经 营业绩数据真实,财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。
    监事会认为,公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,未发现有 损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
    监事会认为,本公司与母公司及附属公司之间的关联交易符合有关规定,公司 的关联交易是公平的、合理的,未发现内幕交易,也未发现损害公司利益、股东利 益和造成公司资产流失的行为。
    四、审议通过了《上海白猫股份有限公司监事会议事规则》(附后)
    特此公告
    
上海白猫股份有限公司监事会    2002年2月27日