鉴于本公司原董事长兼总经理张世杰的职务已被解除,同时也考虑其无法再履 行董事职务,本公司首届董事会于本月四日上午召开了第九次全体会议,以举手表 决方式,一致同意免去张世杰董事职务及增补陈德忠为董事的议案,提请股东大会 进行表决,(通讯表决方式)。凡于一九九四年十一月九日下午3:30 持有本公司 股票的股东均有表决权。为准确统计表决结果,敬请各位股东务必于一九九四年十 二月八日之前(以邮戳为准),将表决回执寄回本公司总经理办公室张敏收。
    
上海双鹿电器股份有限公司董事会    一九九四年十一月七日
    附:陈德忠同志简况:陈德忠,男,45岁,研究生文化程度,经济师,现任本 公司副总经理(主持工作)
    表决回执
    股东名称: 代表股数:
    免去张世杰董事职务
    同意: 不同意: 弃权:
    增补陈德忠为董事
    同意: 不同意: 弃权:
    备注:请在每项议案下选择代表您意愿的一栏画上“0”, 但每项议案限画一 个“0”,多画或不画均为废票。
    公司地址:上海市天山路651号 邮政编码:200335
    联系电话:021-2410000-5124 联系人:张敏
    传真:021-2518464