本公司三届十三次董事会会议于2001年5月29日上午在华夏宾馆3楼华夏会议室 (上海市漕宝路38号)召开,会议应到董事9人,实到董事7人,公司监事、 高级管理 人员列席了会议。会议审议通过变更候选董事的议案:因工作关系, 本公司董事会 不再推举杨蔚年为本公司董事,推举宋永辉先生为公司董事(简历附后)。 推举的 董事将由6月20日召开的股东大会审议。
    特此公告。
    
上海双鹿电器股份有限公司董事会    2001年5月30日
    附:候选董事简历
    宋永辉,男,1941年2月生,大学本科学历,工程师,高级政工师, 曾任上海自行车 公司党委书记、副总经理;上海牙膏厂党委书记;上海联合自行车公司副总经理; 上海梅林食品公司党委书记;上海真露泰康食品有限公司董事长;1997年7 月起任 上海牙膏厂有限公司副董事长。