上海双鹿电器股份有限公司（下称“本公司”）1994年5月18 日下午在中国上 海天山路651号召开第三次（1993年度）股东大会（下称“股东大会”）， 出席股 东大会的股东或经授权代理人代表股份共8325.415万股，占本公司股份总额的 72 .27%，符合本公司章程和有关法定要求。经股东大会审议，作出如下决议：

    一、批准本公司1993年度董事会工作报告；

    二、批准本公司1993年度监事会工作报告；

    三、批准本公司1993年度经审核的财务决算报告和1994年度财务预算报告；

    四、批准本公司1993年度送股分红方案，如下：

    1、税后利润分配比例为：法定盈余公积金10%，公益金15%， 当年可供分配利 润75%；

    2、1993年度可供分配利润为人民币2811.4万元；

    3、实行按每10股派送2股红股（其中一股出自可供分配利润，另一股出自资本 公积金），按每10股派发现金红利1元；

    五、批准本公司董事会人员变更议案；

    六、批准本公司章程修改议案；

    七、批准本公司关于建办电冰箱二厂的报告；

    八、批准本公司建办空调器总厂（联营）的报告。

    除以上股东大会的决议之外，本公司关于现金红利派发作如下说明：

    1、根据本公司章程规定，本公司向任何股东支付股利，均按人民币计价。

    2、股东的除息日和派息办法等事项，待上海证券交易所确定后， 将在《中国 证券报》、《上海证券报》另行公告。