上海白猫股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2007年6月21日以传真的方式送达全体董事。会议以通讯方式召开,公司9位董事均以电子邮件方式收到会议文件并进行了认真的审阅。符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    《上海白猫股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》
    9票同意;0票反对;0票弃权
    特此公告
    上海白猫股份有限公司董事会
    2007年6月29日