下午在上海天山路651号本公司六楼多功能厅召开,参加会议的股东代表61名, 代表 股份9264.64万股,占公司总股份的66.93%,会议由董事、副总经理黄博和先生主持， 施亚龙董事长代表董事会作1997年度董事会工作报告，李亮总经理作1997年度经营 回顾及1998年度方针目标报告，经股东大会审议表决，通过了如下事项和决议：

    1、1997年度董事会工作报告

    同意票9264.40万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.24万股，占出席会议股东所持股份的0.003%；

    弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    2、1997年度经营回顾及1998年度方针目标报告

    同意票9264.40万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.24万股，占出席会议股东所持股份的0.003%；

    弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    3、1997年度公司财务决算报告

    同意票9264.35万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.29万股，占出席会议股东所持股份的0.003%；

    弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    4、1998年度公司财务预算报告

    同意票9264.35万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.29万股，占出席会议股东所持股份的0.003%；

    弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    5、1997年度分配方案

    经会计师事务所审计，公司1997年度合并报表利润亏损20712万元， 上年度结 算未分配利润-6646万元，冲抵后累计亏损27358万元。鉴于公司1997年度经营出现 亏损，故本年度不提取10%的法定盈余公积金和10%的盈余公益金，1997年度不再进 行利润分配，也不再进行资本公积金转增股本。

    同意票9264.40万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.24万股，占出席会议股东所持股份的0.003%；

    弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    6、审议批准关于转让公司下属六个子公司100%股权案

    公司于1998年6月23日与上海双联联社签订《转让协议》， 将电冰箱二厂等六 个子公司100%的股权以评估后的净资产值作价转让给上海双联联社，转让总价格为 7971.5万元人民币，转让后公司不再持有该六个子公司的股权。本次股东大会审议 确认此项交易从1998年6月23日起正式生效。

    按《上海证券交易所上市规则》的有关规定，因上海双联联社为关联交易的一 方，应回避表决，扣除其持有的股份6763.2269万股， 出席会议的股东所持的有效 表决股份为2501.42万股。

    同意票2501.20票万股，占出席会议股东所持股份的99.99%;

    反对票0.22万股，占出席会议股东所持股份的0.01%；

    弃权票0股，占出席会议股东所持股份的0%。

    7、修改公司章程案

    根据《公司法》和按照《上市公司章程指引》，对公司章程进行了全面的修改。

    同意票9264.39万股，占出席会议股东所持股份的99.997%; 反对票0.22万股，占出席会议股东所持股份的0.002%；

    弃权票0.022万股，占出席会议股东所持股份的0.001%。

    8、1997年度公司监事会工作报告

    同意票9264.39万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.22万股，占出席会议股东所持股份的0.002%；

    弃权票0.022万股，占出席会议股东所持股份的0.001%。

    9、续聘上海会计师事务所为公司1998年年度财务报表会计事务所

    同意票9264.39万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.22万股，占出席会议股东所持股份的0.002%；

    弃权票0.022万股，占出席会议股东所持股份的0.001%；

    10、选举施亚龙、黄博和、强月玲、孙琦、刘习全、蔡勤、唐文渊、廖原、魏 丽育为公司第三届董事会董事

    同意票9264.39万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.22万股，占出席会议股东所持股份的0.002%；

    弃权票0.022股，占出席会议股东所持股份的0.001%。

    11、选举王根林、胡伟民、林乐联、季治国、林云海为公司第三届监事会监事。 其中：季治国、林云海为公司职工代表。

    同意票9264.39万股，占出席会议股东所持股份的99.997%；

    反对票0.22万股，占出席会议股东所持股份的0.002%；

    弃权票0.022万股，占出席会议股东所持股份的0.001%。

    特此公告

    附：第三届公司董事会董事

    第三届公司监事会监事简历

    

上海双鹿电器股份有限公司

    一九九八年七月十五日

    第三届董事会董事简介

    施亚龙 男 53岁，大学学历，高级政工师。历任上海上菱电器股份有限公司 党委书记、副董事长、副总经理，兼上菱（集团）公司党委副书记，现任公司第二 届董事会董事、公司党委书记。

    黄博和 男 54岁，大专学历，高级经济师。历任上海电声厂厂长，上海家用 电器工业公司科长、上海电冰箱厂副厂长，现任公司第二届董事会董事、副总经理。

    强月玲 女 53岁，大专学历，高级会计师。历任上海电冰箱厂财务科长、副 总会计师，现任公司第二届董事会董事、总会计师。

    孙琦 男 36岁，大学学历，工程师。历任上海电冰箱厂计划科科长、厂长助 理、副厂长，现任公司第二届董事会董事、副总经理。

    刘习全 男，47岁，大专学历，政工师。历任上海电冰箱厂工会主席，现任公 司第二届董事会董事、工会主席。

    蔡勤 男 61岁，大学学历，高级工程师。历任上海家用电器公司技术科长、 上海市家用电器行业协会副秘书长，现任公司第二届董事会董事、副总工程师。

    唐文渊 男 52岁，大学学历，高级工程师。呆任上海第二轻工业局双技办科 长，现任公司第二届董事会董事、副总工程师。

    廖原 男 69岁，大学学历，高级会计师。历任上海玩具十五厂总支书记、上 海市呀业合作联社资产部主任，现任上海新工联实业有限公司财务顾问、公司第二 届董事会董事。

    魏丽育 女 52 ，大专学历，高级会计师。历任上海市第二轻工业局财务处 资财部科长、上海市工业合作联社资财部副主任，现任上海新工联实业有限公司董 事、公司第二届董事会董事。

    第三届监事会监事简介

    王根林 男 53岁，大专学历，高级政工师。历任上海文教公司党委书记、上 海钢琴公司党委书记、上海第二轻工业局工会主席，现任上海轻工控股（集团）公 司纪委书记、公司第二届监事会监事长。

    胡伟民 男 48岁，大专学历，政工师。历任上海电冰箱厂组织科科长、厂党 委办主任、组干部部长，现任公司纪委书记、公司第二届监事会监事长。

    林乐联 男 42岁，大专学历，会计师，历任上海第二轻工业局财务处副主任 科员，现任上海新工联实业有限公司财务审计副主管、公司第二届监事会监事。

    季治国 男 52岁，大专学历，助理经济师。历任上海电冰箱三分厂办公室副 主任、企管科科长、上海双鹿电器冷柜厂办公室副主任、兼管理支部副书记，现任 公司经委委员、公司第二届监事会监事。

    林云海 男 30岁，大学学历，会计师。历任上海电冰箱厂综合办科员、公司 资财部科部长，现任公司第二届监事会监事、资财部副部长。

    （注：季治国、林云海两名监事已由公司员工代表大会选举产生）